审核委员会

董事会已成立审核委员会,根据董事会批准的章程行事。董事会有责任确保公司设有有效的内部监控架构,包括针对重要业务流程的效能及效率、保障资产安全、保存妥善的会计记录及财务资料的可靠性,以及非财务因素(例如主要营运表现指标基准的选取)的内部监控。董事会已授权审核委员会初步建立及维护内部监控架构及管理层的操守准则。 

我们的审核委员会目前由一名非执行董事Enkhtuvshin Gombo女士,以及三名独立非执行董事Unenbat Jigjid先生、Khashchuluun Chuluundorj博士及陈子政先生组成。 陈子政先生为我们的审核委员会主席。

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提名委员会

董事会属下提名委员会负责就填补董事会空缺的人选向董事会提出建议。

我们的提名委员会目前由一名执行董事Odjargal Jambaljamts先生,以及两名独立非执行董事Unenbat Jigjid先生及Khashchuluun Chuluundorj博士组成。Odjargal Jambaljamts先生为我们的提名委员会主席。

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薪酬委员会

董事会属下薪酬委员会负责厘定并审阅董事、行政总裁及高级管理层的薪酬安排。薪酬委员会参照相关就业市场情况及整体目标,定期评估该等高级职员的酬金性质及款额是否恰当,以确保股东能完全受惠于保持高质素的董事会及行政团队。为达成上述目标,薪酬委员会根据公司的财务及营运表现考虑执行董事及高级行政人员的酬金性质及款额。全体高级行政人员均有机会合资格参与购股权计划,现时在符合指定条件下可获提供奖励。 

 

我们的薪酬委员会目前由一名执行董事Odjargal Jambaljamts先生,以及两名独立非执行董事Unenbat Jigjid先生及Khashchuluun Chuluundorj博士组成。 

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企业管治委员会

董事会属下企业管治委员会负责厘定并检讨企业管治政策及常规,包括持续检讨及监察董事与高级管理层之培训和持续专业发展;检讨及监察公司之政策及常规,以遵守法律及监管规定;发展、检讨及监察操守守则和合规手册;及确保公司遵守上市规则及企业管治守则之披露要求;并定期评估及就董事会的整体效能、属下各委员会及各委员会成员所作出的贡献向董事会作出推荐建议。

我们的企业管治委员会目前由一名非执行董事Od Jambaljamts先生,以及两名独立非执行董事陈子政先生及Unenbat Jigjid先生组成。Unenbat Jigjid先生为我们的企业管治委员会主席。

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